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Demo ORIGINACIÓN DE CREDITOS.

Módulo de Riesgos (Prevención de lavado de dinero)

Es una herramienta que te permite cumplir con las políticas de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Módulo de Riesgos (Prevención de lavado de dinero)

Ayuda a la de detección de comportamientos de alto riesgo en el ámbito regulatorio nacional e internacional, en las plataformas de Originación y Administración de de Cartera, y se complementa con el cruce de base de datos de listas blancas y negras (PEPS Nacionales, OFAC, Listas Negras Nacionales e Internacionales).

Modelo de Negocio

Anual
$ 21,954*MXN

  • 12 Meses de Servicio

  • 1 razón social / 1 usuario

  • PEPS Nacionales + OFAC + Listas Negras Nacionales e Internacionales

  • Consulta individual y múltiple

  • Búsquedas ilimitadas

  • Comprobantes ilimitados

  • Actualizaciones mensuales

  • Conectividad a elegir:

    • Web Access, Web Service o DLL (Integración con tu sistema)

“Clientes satisfechos en el menor tiempo”

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