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Demo ORIGINACIÓN DE CREDITOS.

Gestión de Riesgos / Scoring

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Datos Operativos

  • Trabaja con bases de datos actualizadas periódicamente por las autoridades pertinentes y se complementa con cruce de base de datos de listas blancas y negras (PEPS Nacionales, OFAC, Listas Negras Nacionales e Internacionales).
  • Se puede realizar la integración con el sistema que trabaje actualmente tu empresa.
  • El módulo de riesgos se puede adaptar a los requerimientos y necesidades de tu empresa.

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Datos Tecnológicos

  • Actualización de información, reportes y control de tu administración
  • Cumplimineto puntual de la normatividad de materia de PLD y terrorismo.
  • Reducción de tiempo y esfuerzos en consulta de información y requerimientos de la CNBV.
  • Interface con sistemas contables.

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RIESGO / SCORING

  • Cumplimiento a las políticas de PLD prevención e identificación con recursos de procedencia ilícita.

  • Listas blancas y negras (PEPs Nacionales, OFAC, listas negras Internacionales).

  • Clasificación de clientes de alto, mediano y bajo riesgo.

  • Validación de RFC con Clableinterbancaria-Banxico.

  • Validación CURP con RENAPO-SEGOB.

  • Listas Negras Internat.

  • Gestor de Modelo de Riesgos personalizados.